ROTTERDAM/SCHIEDAM/TILBURG - Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen een 62-jarige man uit Schiedam en een 39-jarige man uit Tilburg. Tegen een derde verdachte, een 64-jarige man uit Rotterdam, eist justitie een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachten in deze langlopende zaak zouden hebben meegewerkt aan een constructie waardoor tientallen miljoenen aan drugsgeld werden witgewassen.

De zaak Malika 3.0 hangt samen met het Rotterdamse onderzoek Malika. Dat richt zich op twee broers die zich via een metaalbedrijf zouden bezighouden met het witwassen van astronomische geldbedragen. Tientallen miljoenen, afkomstig uit voornamelijk drugshandel en cash verpakt in sporttassen, zouden door hen worden opgeslagen, vervoerd en weggesluisd. Zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. De verdachten die zich op woensdag 4 november 2026 moesten verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam, zouden zich in opdracht van de hoofdverdachten onder andere hebben beziggehouden met de logistiek en als geldkoerier grote geldbedragen hebben rondgereden.

Bewijs

“Deze verdachten wisten dat ze rondreden met grote sommen geld, en ook waar dat geld van afkomstig was”, zegt de officier van justitie tijdens de zitting. “Via hun PGP-telefoons spraken ze over sirenes waar ze nerveus van worden, zorgen over potentiële controles wanneer ze met geld rijden en geven ze voorbeelden van waar het geld verstopt zit zodat een geldhond het niet kan ruiken.”

De verdachten gebruikten EncroChat om contact te houden met hun opdrachtgevers: een versleuteld communicatienetwerk dat, tot het offline werd gehaald in juni 2020, door criminelen werd gebruikt om onder de radar te communiceren over strafbare feiten die ze plegen. De officieren sommen op basis van een uitgebreid dossier aan uitgewerkte chatberichten en gesprekken op welke bedragen de verdachten rondgereden zouden hebben. Alleen al in april 2020 zou één van de verdachten in vier ritten meer dan een miljoen euro hebben verplaatst.

Los van de gesprekken heeft de politie ook twee notitieboekjes gevonden, een notitievel en een Excel-bestand. Daarin staan transacties genoteerd van een periode van augustus 2021 tot en met maart 2022. Het OM ziet dat als kasboeken. Alles bij elkaar opgeteld blijkt daaruit dat er alleen al in die periode maar liefst €43.670.955 is binnengekomen en €44.979.985 is uitgegaan. Dat verdachten betrokken zijn geweest bij de logistiek rondom een deel van deze transacties, blijkt uit ander bewijs, zoals camerabeelden, locatiegegevens en chats.

Eis

“Grootschalige drugshandel en (internationale) misdaad kunnen simpelweg niet bestaan zonder de diensten die door verdachten zijn verleend. Criminelen verdienen astronomische hoeveelheden contant geld, maar daaraan hebben zij niets zolang het geld niet verplaatst, omgezet en geherinvesteerd kan worden”, zegt de officier van justitie. Het OM rekent het de verdachten zwaar aan dat ze een faciliterende rol hebben gespeeld.

Het zwaarste verwijt maakt OM aan het adres van de 62-jarige verdachte. Hij was koerier, hield de kasadministratie bij en ‘was een spilfiguur bij het ondergronds bankieren’. Ook had hij een wapen (taser) in huis. De eis: 58 maanden gevangenisstraf. De 39-jarige verdachte hoorde 22 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor zijn ‘belangrijke uitvoerende rol’ als geldkoerier binnen dit criminele samenwerkingsverband.

Volgens het OM speelde de 64-jarige man een kleinere rol binnen de constructie. Hij reed één van de verdachten rond die door het OM wordt gezien als het brein achter de witwasacties, en blijkt uit afgeluisterde gesprekken dat zij regelmatig spraken over criminele activiteiten. Tegen hem is 240 uur taakstraf geëist, te vervangen door 120 dagen hechtenis als deze niet wordt uitgevoerd, én een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar.